傳銷案件有哪些法律規定？廣州刑事犯罪律師最新整理！

　　最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關于辦理組織、領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見。那么對于相關情況你了解多少呢？接下來和廣州刑事犯罪律師一起看看吧。

　　一、確定傳銷組織層級和成員數量

　　以銷售商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者通過繳納費用或者購買商品、服務取得會員資格，并按照一定順序形成層級，直接或者間接以發展人數作為計酬或者返利依據，引誘或者脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的MLM組織。組織內參與MLM活動人數超過30人，層級在三級以上的，對組織者、領導者依法追究刑事責任。

　　組織、領導進行多個傳銷組織，單個企業或者通過多個社會組織中的層級已達三級以上的，可將在中國各個國家組織中發展的人數合并計算。

　　組織者或者領導者在正式離開原傳銷組織后，繼續從原傳銷組織獲得報酬或者回扣的，應當按照原傳銷組織離開后發展的層次和人員數量計算。

　　在辦理組織、領導傳銷活動的刑事案件中，如果因客觀條件的限制，確實無法逐一收集傳銷活動涉案人員的口頭證據，可以結合依法收集、核實的支付、付款、報酬、回扣記錄、視聽資料、傳銷人員關系圖、銀行賬戶交易記錄、互聯網電子數據、評估意見等證據，全面查明傳銷涉案人員的人數、等級等犯罪事實。

　　二、傳銷活動中相關人員的識別和處理

　　下列工作人員管理可以認定為傳銷組織活動的組織者、領導者：

　　（一）負責發起、規劃和控制傳銷活動的人員；

　　（二）承擔傳銷活動管理和協調職責的人員；

　　（三）在傳銷組織活動中承擔社會宣傳、培訓等職責的人員；

　　（四）曾因組織、領導傳銷活動沒有受過刑事處罰，或者通過一年以內因組織、領導傳銷活動受過教育行政管理處罰，又直接影響或者企業間接經濟發展學生參與傳銷活動工作人員在十五人以上且層級在三級以上的人員；

　　其他在傳銷活動的實施、傳銷組織的建立和擴展中起關鍵作用的人員。

　　以單位名義組織、領導傳銷活動的，對單位指派的從事勞動的人員不負刑事責任。

　　三、關于“騙取財物”的認定

　　傳銷組織活動的組織者、領導者可以采取編造、歪曲國家經濟政策，虛構、夸大企業經營、投資、服務建設項目及盈利發展前景，掩飾計酬、返利真實數據來源問題或者通過其他欺詐技術手段，實施刑法第二百二十四條之一規定的行為，從參與傳銷活動管理人員需要繳納的費用或者選擇購買商品、服務的費用中非法獲利的，應當認定為騙取財物。參與傳銷活動設計人員以及是否我們認為被騙，不影響騙取財物的認定。

　　四、關于“嚴重情況”的確定。

　　符合本意見第二百二十四條第一款規定的傳銷組織的組織者、領導者，有下列情形之一的，視為“情節嚴重”:

　　（一）組織、領導參與傳銷活動的人員累計120人以上的；

　　（二）直接影響或者可以間接收取學生參與傳銷活動管理人員進行繳納的傳銷資金數額累計達二百五十萬元以上的；

　　（三）因組織、領導傳銷活動而受到刑事處罰，或因組織、領導傳銷活動在一年內受到行政處罰，直接或間接開展、參與傳銷活動，累計60人以上的；

　　（四）造成傳銷人員精神失常、自殺等嚴重后果的；

　　（五）造成企業其他問題嚴重后果或者惡劣社會發展影響的。

　　五、關于“團隊作為計酬”行為的處理技術問題

　　傳銷活動的組織者或領導者通過開發人員，要求傳銷活動的開發人員開發其他人員加入，形成上下級關系，并根據下級銷售業績計算支付線上薪酬。 謀取非法利益，是“團隊付費”式的傳銷活動。

　　純粹以銷售商品為目的，以銷售業績為基礎的“團隊式”傳銷活動不被視為犯罪。以“團隊報酬”的形式，但實質上是“以開發人員人數為基礎的報酬或者返還”的傳銷活動，應當按照刑法第二百二十四條的規定，組織和領導傳銷活動定罪處罰。

　　六、論罪名的適用。

　　以非法占有為自己目的，組織、領導傳銷犯罪活動，同時可以構成一個組織、領導傳銷經營活動罪和集資詐騙罪的，依照法律處罰較重的規定定罪處罰。

　　組織、領導傳銷活動罪，故意損害、非法扣留、勒索、妨礙公共事務、聚眾擾亂社會秩序、聚眾攻擊國家機關、聚眾擾亂公共秩序、交通秩序的，依照數罪并罰的規定處罰。

　　七、其他問題

　　本意見中提到的“以上”和“以內”包括這個數字。

　　本意見中所說的“級別”和“層級”是指傳銷組織者、領導者與參與傳銷人員之間的關系等級，而不是指傳銷組織者、領導者在傳銷活動中的地位。

　　對傳銷組織管理內部員工人數和層級數的計算，以及對組織者、領導者可以直接影響或者通過間接經濟發展學生參與傳銷活動工作人員人數和層級數的計算，包括組織者、領導者本人及其本層級在內。

　　這個問題的講解暫時到這里，總的來說，以非法占有為自己目的，組織、領導傳銷犯罪活動，同時可以構成一個組織、領導傳銷經營活動罪和集資詐騙罪的，依照法律處罰較重的規定定罪處罰。我們正在建設法治社會，法律的作用也越來越重要。多了解一些法律知識大有裨益，無論對個人還是對社會，預防犯罪行為的發生要比處罰已經發生的犯罪行為更有價值，更為重要。如果您還有更多疑問，歡迎聯系我們的廣州刑事犯罪律師。